США готовятся разорвать финансовые связи с ⁣камбоджийской компанией Huione Group из-за предполагаемого участия в отмывании миллиардов долларов криптовалютных связанных средств.

В стремлении предотвратить потенциальные риски национальной безопасности, Финансовая Crimes Enforcement Network (FinCEN) Министерства финансов США предложила правило, запрещающее Huione Group доступ к американской финансовой системе. Это решение основано на предполагаемых связях с северокорейскими хакерами и сетями криптовалютных ⁤мошенников.

Новое положение, объявленное в четверг по статье 311 Закона о ‍PATRIOT Act, будет считать Huione Group основным объектом отмывания денег. Если⁤ это правило вступит в силу, финансовые учреждения США будут ⁣обязаны разорвать все корреспондентские банковские отношения с Huione и ее⁣ дочерними ‍компаниями.

Финцэн обвиняет криптовалютные кражи, мошенничества и злоупотребления стабильными монетами

Министерство финансов США утверждает,⁢ что Huione сыграла ‍значительную роль в отмывании более 4‍ миллиардов долларов с 2021 по 2025 год, включая $37 миллионов, предположительно связанных с северокорейской группой хакеров Lazarus Group.

По ⁤заявлению FinCEN,Huione Group способствовала отмыванию средств для киберпреступлений в разных странах. Это включает мошенничества на криптовалютных инвестициях и громкие случаи хакерских ⁣атак.

Компания поддерживает транснациональные преступные организации, действующие из Юго-Восточной Азии, предоставляя услуги по обмену криптовалютами, онлайн-платежам и рыночной площадке для киберпреступников.

Министерство финансов подчеркивает, что такие операции позволили Huione стать основным центром ⁢деятельности‍ в области преступного финансирования. Платформы компании часто используются для вывода средств от хакерских атак.

Одним из последних достижений группы является запуск собственной стабильной монеты. Аналитическая⁤ компания Elliptic ранее отметила, что это решение​ было принято в ответ ‌на усиление регулирования и предполагает обход замораживания активов и финансового надзора.

FinCEN подчеркивает, что стабильная монета Huione совместно ⁤с ее услугами по фиатной и криптовалютной валюте обеспечивает ‍высокий уровень анонимности в транзакциях. Это осложняет попытки отследить незаконное финансирование.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что предлагаемое решение направлено на «снижение способностей этих⁤ групп ​к отмыванию‌ своих нелегальных доходов» путем разрыва доступа к американской банковской системе.

Это решение⁣ также следует выводам Офиса Организации Объединенных Наций по ⁢борьбе с наркотиками, который⁣ характеризует рынок⁤ Haowang Huione как всеобъемлющий экосистему поддержки инфраструктуры​ киберпреступности. По отчету ООН, Haowang предоставляет⁣ everything от фальшивых документов до наборов для мошенничества и систем оплаты.

Международная реакция и перспективы реализации

Предложение ограничить доступ Huione к американской банковской системе происходит в то время,когда растет глобальная обеспокоенность по поводу роста криптовалютных финансовых преступлений. Американские чиновники утверждают, что разрыв связей с Huione будет послом для аналогичных платформ, работающих под радаром.

Однако ООН также предупреждает о том, что подобные ‌группы ⁢продолжают появляться в Юго-Восточной Азии и потенциально могут подорвать усилия по реализации против Huione.Публичный период комментариев к предложенному правилу будет открыт на 30 дней после публикации в Федеральном журнале.

В это время⁢ Министерство финансов США продолжит сотрудничество с международными партнерами и частным сектором для ⁤отслеживания циркуляции цифровых активов и борьбы с сетями, способствующими киберпреступности.

Изображение создано с помощью DALL-E,⁢ диаграмма от TradingView

Финансовый ⁣мониторинг США пытается исключить криптовалютную ⁣платформу huione из системы из-за предполагаемых связей с криминальной деятельностью,⁢ финансируемой Северной Кореей

Предисловие: Кризис безопасности и контроля в‍ криптосообществе

Криптовалюты долгое время ⁣были предметом интереса не только среди инвесторов и⁢ технологических пессимистов, но также и среди политиков ⁣и правохранительных органов. Один из наиболее важных вопросов – это обеспечение безопасности‌ и⁢ контроля ‍над криптовалютной индустрией, которая оказывает ‍влияние на целое сообщество.

В последнее время финансовый мониторинг США⁤ подчеркивает важность этого вопроса, в частности в контексте предполагаемых связей некоторых криптовалютных платформ с криминальной деятельностью. В этом контексте Huione – криптовалютная платформа, которая оказалась во фокусе ‌внимания ⁢финансового⁢ мониторинга США.

Факты о криптовалютной‍ платформе Huione

• Организация: ‍Криптовалютная платформа,предоставляющая услуги обмена‌ и хранения криптовалют.
• Сайт: Huione.io
• Технологии: Поддержка различных криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum и т. д.
• Рейтинг: В ​рейтинге​ криптовалютных платформ⁤ занимает среднее‌ или нижнее положение.

Предполагаемые связи с‌ криминальной деятельностью

Финансовый мониторинг США подозревает, что Huione​ имеет связь с криминальной⁣ деятельностью, финансируемой Северной Кореей. Этот вопрос является весьма актуальным, поскольку Северная Корея ⁢долгое время использовала различные методы ⁤для обхода международных экономических санкций, включая⁤ использование криптовалют.

• Предполагаемая связь: Финансовый мониторинг США ⁢предполагает, что Huione может ⁤использоваться для перевода или хранения криптовалют, полученных от Северной​ Кореи.
• Источники: Источниками этой информации ⁢являются различные разоблачения и исследования, проведенные финансовым ‍мониторингом США.

Примечания о криптовалютных платформах и финансовом мониторингу

• Криптовалютные платформы: В ​последнее время существует множество криптовалютных ⁤платформ на рынке.Каждая из них имеет свою уникальную ‍функциональность, технологии и методы⁣ безопасности.
• Финансовый ‍мониторинг США: Финансовый мониторинг США является важной частью системы финансового контроля в⁣ Соединенных ‍Штатах. Он следит за деятельностими‌ различных финансовых учреждений и организаций для предотвращения⁢ криминальных действий.

Данные о предполагаемом⁤ запрете Huione

• Предполагаемый ⁢запрет: Финансовый мониторинг США пытается исключить Huione из системы по причине предполагаемых связей с криминальной деятельностью,финансируемой Северной Кореей.
• Эффективность: Вопрос о том, насколько эффективен ‌финансовый мониторинг ‌в предотвращении криминальной деятельности, является весьма актуальным.

Обсуждение и анализы

• Надежность данных: Подвергая сомнение достоверность предоставленной информации.
• Правила и полномочия: Анализируя возможные ограничения на деятельность финансового мониторинга США.

Ожидаемые последствия

• Влияние на рынок ‍криптовалют: Предполагаемый ‌запрет Huione ​может привести к ‌значительному снижению цены этой криптовалюты и‍ потенциально другим изменениям в рыночном поведении.

Практические советы для инвесторов

• Разнообразие инвестиций: ⁣ Инвесторам рекомендуется рассмотреть‌ разнообразность своих инвестиций, чтобы‍ снизить риск потери средств.
• Внимание‌ к информации: Нужно тщательно оценивать предоставленную информацию​ и подходить к⁢ вопросам критически.

Рейтинг криптовалютных платформ по безопасности

|‌ Позиция ‌| Криптовалютная платформа |

| — | — |

|‍ 1 | Ledger: известный производитель хранилищ для криптовалют и смарт-контрактов. |

| 2 | Binance: крупная площадка обмена для купли-продажи различных криптовалют. |

| 3 | Huobi:⁣ еще одна большая площадка обмена, которая также предлагает услуги хранения.‌ |

Ответ на критические вопросы

• Могу ли я использовать Huione‌ в Соединенных⁢ Штатах: ⁤Пока существует ⁣предположение​ о связи Huione с криминальной деятельностью, ее использование может быть недопустимым.
• Как предотвратить потери при инвестициях: ​ Инвесторы ⁤должны тщательно изучить информацию ⁣об инструментах и рассмотреть разнообразие своих инвестиций.